SERVICIOS

ASESORÍA LEGAL

- Delitos patrimoniales, financieros y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

- Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

- Gobierno legal corporativo.

- Actos de comercio.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

- Revisión preventiva de cumplimiento normativo aplicable a las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

- Auditoría en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables a las entidades financieras.

- Emisión, desarrollo e implementación de planes de remediación.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

- Emisión de mapas y matrices de riesgo aplicables a la responsabilidad penal de la persona moral.

- Evaluación y, en su caso, desarrollo de los mitigantes de control aplicables a la responsabilidad penal de la persona moral.

- Emisión, desarrollo e implementación de planes de remediación.

CAPACITACIÓN

- Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero tanto en sector comercial (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) como en sector financiero (disposiciones de Carácter General a que se refieren las leyes que regulan el sector financiero).

- Delitos patrimoniales (Código Penal Federal y códigos estatales); financieros (Ley de Instituciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entre otras), y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

LITIGIO

ADMINISTRATIVO

Con motivo de las visitas de verificación e imposición de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, derivadas de las obligaciones establecidas en las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Así como de las visitas de verificación e imposición de sanciones impuestas por el Servicio de Administración Tributaria, derivado de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

PENAL

Con enfoque especializado en delitos financieros, patrimoniales y con recursos de procedencia ilícita, así como de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

MERCANTIL

Con motivo de los actos de comercio ejecutados por personas físicas o morales.